Kapalıçarşı’da, 45 yıldır faaliyet gösteren bir sarraf markası üzerinden gerçekleştirilen 50 milyon dolarlık dolandırıcılık olayı, dikkat çekici detaylarla aydınlatıldı. Çalışkur kardeşler, “helal kazanç” vaadiyle 200 kişiyi mağdur ederek büyük bir vurgun gerçekleştirdi. Güvenlik kameralarının kapatılması ve paraların ABD ile Belçika’ya transfer edilmesi planı kapsamında 11 kişi gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bu yöntemle gerçekleştirilen dolandırıcılığa ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bilgilere ulaştı.
Organize suç örgütü olarak adlandırılan “Çalışkurlar Suç Örgütü”, 45 yıllık geçmişe sahip “İstanbul Sarrafiye” markasını kullanarak yatırımcılara güven aşılamaya çalıştı. Ömer Faruk ve Mehmet Tarık Çalışkur kardeşlerin liderliğindeki grup, mağdurlara paralarının altın ve döviz alım satımıyla değerlendirileceği vaadiyle yüksek kar payları sunarak onları ikna etti. Yatırımcılara, ana paralarının asla kaybolmayacağına dair garantiler verildi.
İddialara göre, sistem 2021’den Mart 2024’e kadar sorunsuz bir şekilde işlemiş; kar payları düzenli olarak elden ödenmişti. Bu durum, yatırımcıların daha fazla para yatırmasına yol açtı. Mağdur Hasan Gültekin, arkadaşını da bu sisteme dahil ederek güvenin artmasına katkıda bulundu. Ancak, 25-27 Mart 2024 tarihleri arasında İstanbul Sarrafiye’deki güvenlik kameralarının kapatılmasıyla birlikte, paraların yurtdışına kaçırılması planları devreye girdi. Ömer Faruk Çalışkur’un 28 Mart’ta İngiltere’ye gitmesi ve ertesi gün mağdurlara sistemin çöktüğünü bildiren bir ses kaydı göndermesi dikkat çekti.
Soruşturmada, dolandırıcılık faaliyetlerinin para aklama aşamasında da önemli bulgular elde edildi. Mağdurlardan elde edilen fonların bir kısmının, bir banka aracılığıyla ABD’ye transfer edildiği, yaklaşık 50 milyon doların New York’ta altın endeksli hesaplarda tutulduğu belirtildi. Ayrıca, örgüt üyelerinden birinin Belçika’ya 30 milyon euro taşıdığı iddia edildi. Bu paraların bir kısmının Türkiye’ye geri getirilerek borsa işlemlerinde kullanıldığı, lüks araç alımlarında ve FSA Gayrimenkul gibi sahte şirketler aracılığıyla gayrimenkul edinimlerinde kullanıldığı ortaya çıktı.
İstanbul Sarrafiye’nin kapatılmasının ardından eski çalışanlar ve akrabalar aracılığıyla “Uygur” ve “Pera Sarrafiye” isimleriyle faaliyet göstermeye devam edildiği de soruşturma dosyasında yer aldı. Ömer Faruk Çalışkur, yurt dışından mağdurlara ses kaydı gönderip Türkiye’ye döndükten sonra, kendisine ulaşan yatırımcılara bir hafta içinde tüm ödemeleri yapacağını söyledi. Ancak, daha sonra iş yerindeki tüm varlıkları alarak işletmeyi kapattığı ve mağdurların kendisine bir daha ulaşamadığı öğrenildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen eş zamanlı operasyon sonucu Ömer Faruk ve Mehmet Tarık Çalışkur’un aralarında bulunduğu 11 şüpheli gözaltına alındı. “Suç işlemek amacıyla örgüt kurma” ve “nitelikli dolandırıcılık” gibi suçlamalarla yürütülen soruşturmada, Ömer Faruk Çalışkur’un ifadesinde susma hakkını kullandığı bildirildi.
